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赣州一男子用02个比特币诈骗近50万获刑3年6个月

作者:jdb夺宝-jdb电子平台-jdb电子平台官方网址 发布时间:2020-01-08 17:44:13

  2019年2月份,被告人齐某得知自己在“新比特”虚拟货币交易平台账户(内有比特币等多种虚拟货币,价值约20个比特币)被冻结,无法转账。

  同年3月份,为偿还自己在支付宝蚂蚁借呗和中国建设银行的到期贷款,齐某于3月16日在“梧桐树协议”(群内均是进行比特币交易的人员)微信群发布以27000元/个出售比特币的信息,后分别与被害人郭某、赵某、付某、徐某达成交易。

  四名被害人将钱款付至齐某建设银行账户,其中

  郭某转账135150元(以27030元/个价格)购买5个比特币

  齐某收到转账后,给郭某、付某各发送0.05个比特币,给徐某发送0.08个比特币,给赵某发送0.02个比特币,并PS了系统发送足额比特币的假截图给四人。

  各被害人发现自己未收到足额比特币后,多次催促齐利民发送比特币或者退款,齐某以自己系期货交易、后面会解决为由进行推脱,拒绝发送足额比特币或者退款。

  齐某将骗取的钱款中101373.75元归还了支付宝蚂蚁借呗和中国建设银行的贷款,将40万元转移至其上饶银行账户中。

  齐某获知被害人赵某报警并且账户被冻结,遂于2019年3月18日退还53500元给赵某,已给付的0.02个比特币折抵了500元。

  被告人齐某实际骗取他人人民币共计481288.5元。

  被告人齐某明知其在“新比特”交易平台虚拟货币账户已经冻结无法确定解冻时间 ,且仅持有0.225个比特币可以交易的情况下,仍然以出售比特币为名收取各被害人共20个比特币的购买款,在各被害人催促发币时,又PS假的发币截图以获取被害人信任,实际仅以购买量1%的比例向各被害人发送比特币。

  在被害人多次提出退款或足额发币的要求时,又以期货交易和后面会解决纠纷为借口进行推托,拒绝向各被害人发币和退款,直至各被害人报案。

  所获钱款中的10万余元用于偿还个人贷款,并将40万元从其建设银行帐户转至其上饶银行账户。

  期间,齐某还修改其微信昵称,并拒绝接听被害人电话。宁都县人民法院综合考虑齐某的犯罪事实、量刑情节、社会危害程度以及退赃退赔情况

  以犯诈骗罪判处齐某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。

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